İnternetin gelişmesi ve insanların ve şirketlerin çevrimiçi olarak sunduğu hizmetler ile, dolandırıcılara, kara para aklayıcılara ve şirketinizin ilgisini çekmeyen diğer üçüncü taraflara maruz kalma riski artmaktadır.

Bu riskler nedeniyle müşterileriniz hakkında bilgi depolayabilmek ve geçerliliğini doğrulamak çok önemlidir. Piyasa manipülasyonu, yasadışı mal ticareti, kamu fonlarının bozulması, vergi kaçakçılığı vb. İçeren faaliyetler AML düzenlemeleri kapsamındadır.

Geçmişte, olası para aklama makamlarını bulma süreci, tonlarca kağıt ve klasör arasında manuel olarak arama yapılmasını gerektiren çok yavaş bir işlemdi. Arama işlemi bittikten sonra bile, nesnel ve kesin bilgi toplama konusunda hala sorunlarınız olacaktır.

Neyse ki, şimdi olası para aklayıcıların araştırma sürecini kolayca düzenlemenizi sağlayan özel bir yazılım kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

İç huzuru için 5 adet anti-kara para aklama yazılımı

kapsamak

Encompass, verileri erişilebilir ve güvenli bir yerde depolayarak şirketinizi tam olarak yönetmenize olanak tanıyan ve uygulamanızın monoton tipteki görevlerinin farklı yönlerini otomatikleştiren mükemmel bir AML yazılımıdır.

Otomasyon işlemi, CDD (Müşteri Durum Tespiti) ve EDD (Gelişmiş Durum Tespiti) işlemleri kullanılarak yapılır.

Uygulamanızın bu yönlerini sıraya koymak son derece kullanışlıdır, çünkü daha hassas konulara odaklanmanıza ve aynı zamanda veri sonuçlarınızı analiz etmek için zaman ayırmanıza yardımcı olur. Bu tür bir yazılım eldeki göreve odaklanan çeşitli müşteri veritabanlarına bağlanarak ayrıntılı bilgi sunar.

Encompass size tüm otomasyon özelliklerine, veri kaynaklarına, aramalara hızlı erişim sağlayan ve hatta devam eden veri akışlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilen sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Bu yazılım, müşteri bilgilerini aynı anda doğrulama, önceki yararlı sahiplerini keşfetme, sorunları arama ve hatta medya kontrolleri gerçekleştirme becerisi dahil olmak üzere, düzenlemelerden kaynaklanan risklerden en iyi şekilde korunma sağlar.

Belirli müşterilerle ilgili depolanan tüm verileri tek bir basit dosyada görmek için Encompass'ı kullanabilirsiniz. Bu, her müşteriyle ilgili riski değerlendirmenize, risk derecelendirmelerini uygulamanıza ve riskleri AML / CTF uyumluluğuyla karşılaştırmanıza olanak sağlar. Encompass API, AML sisteminize kolayca entegre edilebilir ve herhangi bir işlemi kolayca otomatikleştirmenize olanak sağlar.

Encompass'ın dikkat çekici özellikleri şunlardır:

• Global şirket kayıtlarına erişim
• Elektronik kimlik doğrulama
• UBO'ların otomatik keşfi
• KEP yaptırım verilerinizle karşılaştırıldığında kişilerin otomatik olarak taranması
• Negatif sonuç kontrollerini otomatik olarak saklayabilir ve sonuçları hızlı bir şekilde göstermek için AI kullanır
• Müşteri profilinizin sürekli izlenmesi
• Gerçekleştirilen her eylem için eksiksiz bir denetim izi oluşturma yeteneği

Kapsamı Deneyin

-